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骑着“小电驴”出入中缅边境

小老板为诈骗团伙跨境“洗钱”落网

来源:太原晚报 作者:记者 辛欣 通讯员 杨冬 2019年08月30日 09:28

  江西籍中年男子张某在缅甸开了一家小超市,并利用边民身份,经常骑着一台"小电驴"出入中缅边境。在外人看来,他是正常的业务往来,其实是在帮盘踞在缅甸的电信诈骗分子洗白赃款。前不久,文庙派出所民警从辖区一起电信诈骗案件入手,顺藤摸瓜,追查至中缅边境,将专门为电信诈骗团伙跨境"洗钱"的诈骗嫌疑人张某抓获。目前,张某已经被押解回并,办案民警白世康于8月29日向记者介绍了此案的侦破过程。

  贷款落入圈套

  市民王女士做个体生意,因市场不景气,手中积压了不少货,急需周转资金。7月20日上午10时许,她接到一家贷款公司打来的电话,客服人员承诺为她提供费率等同于银行的10万元贷款,而她只需提供身份证和银行账户流水等基本信息,公司就可以远程审核、快速放款。

  王女士动了心,立即把相关信息通过微信发了过去。随后,自称业务经理的一名男子打来电话,告诉她因为是无抵押贷款,公司要求客户的账户流水要达到一定标准,但她的流水记录不够,需要先刷流水。按照“业务经理”的要求,王女士把1万元分两次转账给对方提供的账号“刷流水”,不想对方一而再再而三,让她继续转账多刷几笔。

  王女士意识到事有蹊跷,提出不贷款了,要求对方返还1万元“流水”,结果发现自己的电话和微信都被对方拉黑了。 当天中午,王女士向文庙派出所报案。

  赃款层层转账

  根据王女士提供的账号,民警侦查发现,被骗的1万元钱先后经过6次转账,于案发4个小时后,在云南省西双版纳州打洛镇被人取现。

  那是中缅边境的一个小镇,最近处距缅甸的直线距离不到1公里。8月1日,民警奔赴云南,从西双版纳州首府景洪市乘车至勐海县,又驱车两个多小时跨过50多公里坑坑洼洼的土路,辗转抵达打洛镇。

  最终取现的中年男子张某,成了民警侦破的突破口。在当地警方配合下,民警得知张某家人在昆明定居,而张某不久前已返回昆明。

  经过前期侦查,办案民警在张某的支付宝上注意到一个细节,即其支付宝账户使用的是本人头像,照片中,张某身后有一排摆着香烟的货架。据此,民警大胆推测,张某很可能经营着烟酒店或小超市。

  根据现已摸清张某的活动轨迹,再结合这条线索,民警在昆明一家市场门口的便利店将张某抓获。 经查,张某今年44岁,江西余干县人,落网时所在的便利店平日由其妻子打理。8月6日,张某被押解回并。

  跨境"洗钱"牟利

  现已查明,十几年前,张某携家带口到昆明谋生,最后开了一家便利店,过上稳定的日子。今年5月份,在云南打工的老乡告诉他,缅甸有一种特殊的买卖,只需提供几张个人的银行卡,再跑跑腿,来钱快得很。

  经不住金钱诱惑,虽然了解到老乡说的是为不法分子跨境“洗钱”,但张某仍然决定铤而走险。

  于是,他出境至缅甸,迅速找门面、进货,在当地开了一家小超市,并办理了边民证。

  在那名老乡的介绍下,张某很快就接到了“特殊生意”。每次,他都骑着“小电驴”从缅甸入境至打洛镇,用自己的银行卡从自助取款机里取出“从天而降”的现金,少则一万元,多则数十万元。抽出两个点的“跑腿费”后,把余下的现金包裹好放入车筐,带回缅甸转交给“接头人”,来回一趟,不过半个小时。

  经查,张某利用可以往返边境的便利身份,专门为盘踞在缅甸的一些跨境电信诈骗团伙“洗钱”,目前已从张某手中缴获四五张银行卡,其中一张仅一个月的流水金额就高达137万元。

  办案民警介绍,与一般电信诈骗团伙中负责取赃款的成员不同,张某可能同时与多个团伙合作,且境内取出的赃款尚有冠字号等线索可查,但赃款一旦被取现并流入境外,则瞬间会被“洗白”,无迹可寻。

(责编:张志峰)